Actualités rzad-o-praniu-brudnych-pieniedzy.html
Images about rzad-o-praniu-brudnych-pieniedzy.html
Kontrole celne na granicy Włoch z Watykanem? Rząd chce przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy
Sun, 08 Dec 2013 03:04:00 GMT
Obecnie oczekuje na wyjaśnienia. Nie wiadomo, co o pomyśle kontroli celnych sądzi Stolica Apostolska. Problem prania brudnych pieniędzy jest dla niej wyjątkowo delikatny. Od kilku lat ...
Kara administracyjna dla STS. Chodzi o ustawę o praniu brudnych pieniędzy
Mon, 20 May 2024 04:29:00 GMT
Powodem jest niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu — poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak podano ...
Kryptowaluty w ustawie o o praniu brudnych pieniędzy
Mon, 17 May 2021 05:21:00 GMT
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadziła duże zmiany na rynku kryptowalut. Przepisy precyzują, kto będzie mógł zgłosić i zarejestrować działalność, której celem jest prowadzenie ...
Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku
Sun, 25 Apr 2021 04:14:00 GMT
Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy to wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub ...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - zmiany 2021
Tue, 12 Jan 2021 08:44:00 GMT
12 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu ...
Rząd przyjął nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Tue, 12 Jan 2021 13:59:00 GMT
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – poinformował we wtorkowym komunikacie resort finansów.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - analiza transakcji
Thu, 12 Jul 2018 04:46:00 GMT
Regulacje zawarte w artykule 8a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie wskazują, czego miałaby dotyczyć bieżąca analiza przeprowadzanych transakcji i pod jakim ...
Dotkliwe kary za finansowanie terroryzmu i pranie brudnych pieniędzy
Wed, 08 Jul 2015 04:15:00 GMT
Resort sprawiedliwości przygotował projekt, który wprowadza kary za finansowanie grup terrorystycznych, zmowę przy praniu brudnych pieniędzy ... Unii Europejskiej w sprawach o finansowanie terroryzmu ...
Didier Reynders, obrońca praworządności, z zarzutem prania brudnych pieniędzy
Wed, 04 Dec 2024 09:41:00 GMT
Były już unijny komisarz ds. sprawiedliwości oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Didier Reynders miał przez lata kupować losy na loterii, żeby wyprać znaczne ilości nielegalnie ...
NIK o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Fri, 19 Aug 2016 02:40:00 GMT
NIK zauważa ponadto, że Minister Finansów nadal nie uregulował nadzoru nad kantorami internetowymi, które nie podlegają żadnej kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.