Actualités rzad-o-praniu-brudnych-pieniedzy.html
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Pranie brudnych pieniędzy
Sat, 12 Aug 2023 03:06:00 GMT
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Już 22 kwietnia br. wchodzi w życie zmiana przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tak zwana ustawa o AML rozszerza ...
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy: co za naruszenia ustawy?
Tue, 13 Aug 2024 23:01:00 GMT
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) przez podmioty obowiązane może skutkować nie tylko karami finansowymi, lecz również odpowiedzialnością karną zarządzających nimi ...
Pranie brudnych pieniędzy
Thu, 14 Dec 2023 04:03:00 GMT
z Torunia odpowiada przed sądem za pranie brudnych pieniędzy. W tle sprawy: nielegalny doping, narkotyki i fikcyjne... Niemal każdy słyszał już o tym, jak łatwo korumpuje się unijnych ...
Mafia prania brudnych pieniędzy
Mon, 25 Sep 2023 01:40:00 GMT
„Oszust z Tindera”, o którym ostatnio zrobiło się głośno za sprawą filmu dokumentalnego o tym samym tytule, wmawiał swoim ofiarom, że potrzebuje pilnie pożyczyć... Oszustwo metodą ...
Oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy i korupcję! Kolejne problemy celebryckiej pary
Fri, 17 Dec 2021 10:17:00 GMT
o tyle teraz muszą mierzyć się z oskarżeniami o pranie brudnych pieniędzy i korupcję. Argentyński dziennik "Ole" informuje, że Mauro Icardi i Wanda Nara mieli złamać prawo. Chodzi o ...
HTML5 Boilerplate
Sun, 22 Sep 2024 17:01:00 GMT
HTML5 Boilerplate est un modèle de projet open source pour la création de sites web rapides, robustes et adaptatifs. Il fournit une structure de base pour les sites web modernes avec des ...
A tymczasem RAFAKO... +15%
Sat, 28 Sep 2024 23:22:00 GMT
Nie pogracie sobie... a NIK już się zainteresował sprawą, i może rekomendować Sejmowi zmiane prawa o krotkiej sprzedaży, praniu brudnych pieniedzy, przeciwdziałaniu finansowaniu teroryzmu ...
Biznesmen oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Jest zwrot w sprawie
Thu, 09 Nov 2023 22:29:00 GMT
Przed kilkoma miesiącami Marek G. został oskarżony o "pranie brudnych pieniędzy". Znany biznesmen i były prezes Stali Gorzów był gotów dobrowolnie poddać się karze, ale nagle zmienił ...
Wendzikowska o "brudnych pieniądzach" TVP. "Można mówić o naruszeniu etyki"
Fri, 20 Oct 2023 04:16:00 GMT
Prezenterka wówczas stwierdziła, że była poniżana, gnębiona, a z biegiem czasu każdego dnia bała się o swoją przyszłość. Jej słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Wiele ...
Noblista oskarżony o defraudację. W tle pranie brudnych pieniędzy
Wed, 12 Jun 2024 06:44:00 GMT
Muhammad Yunus został oskarżony o defraudację ponad dwóch milionów ... Yunusowi oraz innym osobom postawiono także zarzut prania brudnych pieniędzy, w tym nielegalne wysyłanie dużych ...
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Pranie brudnych pieniędzy
Mon, 28 Aug 2023 08:23:00 GMT
Obecnie przestępczość finansowa, cyberprzestępczość oraz nowoczesne technologie są mocno ze sobą związane. Pranie brudnych polega na próbie ukrycia pochodzenia nielegalnie zdobytych środków ...
Pranie brudnych pieniędzy gang
Mon, 25 Sep 2023 01:40:00 GMT
„Oszust z Tindera”, o którym ostatnio zrobiło się głośno za sprawą filmu dokumentalnego o tym samym tytule, wmawiał swoim ofiarom, że potrzebuje pilnie pożyczyć... Oszustwo metodą ...