Actualités pranie-brudnych-pieniedzy-wyzwanie-dla-systemu-finansowego.html

Images about pranie-brudnych-pieniedzy-wyzwanie-dla-systemu-finansowego.html

Pranie brudnych pieniędzy: Wyzwanie dla systemu finansowego

Wed, 17 May 2023 23:06:00 GMT

Pranie brudnych polega na próbie ukrycia pochodzenia nielegalnie zdobytych środków finansowych poprzez wprowadzenie ich do legalnego obiegu. Jest to działalność, która niszczy zaufanie do systemu ...


Używają kart Pokemon do niecnych celów. Przestępcy odkryli żyłę złota

Wed, 18 Dec 2024 23:00:00 GMT

I jak się okazało, doprowadziły do powstania w Japonii ciekawego sposobu prania brudnych pieniędzy. Japoński serwis Shuukan Gendai na podstawie rozmowy z jednym z byłych członków gangu opisał ...


System Informacji Finansowej wesprze zwalczanie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

Wed, 25 Nov 2020 00:56:00 GMT

Zgodnie z założeniami prawa UE, dostęp właściwych organów do takich danych jest kluczowy dla przeciwdziałania praniu pieniędzy ... do ustanowienia scentralizowanego rejestru lub systemu wyszukiwania ...