Actualités pranie-brudnych-pieniedzy-wyzwanie-dla-systemu-finansowego.html
Images about pranie-brudnych-pieniedzy-wyzwanie-dla-systemu-finansowego.html
Pranie brudnych pieniędzy: Wyzwanie dla systemu finansowego
Wed, 17 May 2023 23:06:00 GMT
Pranie brudnych polega na próbie ukrycia pochodzenia nielegalnie zdobytych środków finansowych poprzez wprowadzenie ich do legalnego obiegu. Jest to działalność, która niszczy zaufanie do systemu ...
Pranie brudnych pieniędzy, czyli gra pozorów na coraz większą skalę
Wed, 30 Nov 2022 13:03:00 GMT
Pranie brudnych pieniędzy ... Proces wprowadzenia brudnych pieniędzy do systemu bankowego oraz do legalnego obrotu finansowego zazwyczaj dzieli się na 3 fazy. Mowa tu o: lokowaniu, maskowaniu i ...
"Bohater" podcastu Szarlatan zatrzymany. W rok zarobił ponad 4,2 mln zł. W tle pranie brudnych pieniędzy
Wed, 05 Feb 2025 02:33:00 GMT
Prokuratura zarzuca mu też pranie brudnych pieniędzy. Prawdopodobnie jutro zapadnie decyzja czy śledczy wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla naturopaty. Działaniom podającego się za naturopatę ...
Prezydent podpisał nowelę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Fri, 09 Apr 2021 03:22:00 GMT
zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013 ...