Actualités ac155/Odpowiedza-za-udzial-w-zorganizowanej-grupie-i-pranie-brudnych-pieniedzy.html
22 osoby oskarżone o udział z zorganizowanej grupie przestępczej. Odpowiedzą za nielegalne urządzanie gier hazardowych
Wed, 04 Sep 2024 06:49:00 GMT
dodaje sędzia Barczak. Piętnastu kolejnym osobom wymienionym w akcie oskarżenia zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przez Tomasza W. i Piotra D. Osobom tym przedstawiono ...
Akt oskarżenia za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 13 mln złotych
Tue, 10 Jan 2023 11:12:00 GMT
Do Sądu Okręgowego w Legnicy trafił akt oskarżenia wobec trzech osób oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw dokonanych na szkodę czterech podmiotów, ich straty ...
Grupa przestępcza i pranie brudnych pieniędzy. Szokujące oskarżenia wobec gwiazdy
Fri, 12 Jul 2024 05:19:00 GMT
Mianowicie, ze wspomnianą firmą spotkałem się w przeszłości za pośrednictwem kilku osób pośredniczących i instytucji. Osoby zarządzające tą spółką przedstawiły mi ją jako bardzo ...
Historia Dyzmy z Poznania. Pranie brudnych pieniędzy, znani politycy i pożyczki "na ambasadora w Afryce"
Fri, 22 Jul 2022 10:22:00 GMT
pisaliśmy już w Onecie. Teraz poznaliśmy nowe, zaskakujące fakty, które pokazują metody jego działania. Od lewicy do Afryki. Po drodze dług w banku i pranie brudnych pieniędzy ... zarzutów działania w ...
Pranie brudnych pieniędzy gang
Mon, 25 Sep 2023 01:40:00 GMT
Śląscy policjanci, prowadząc śledztwo pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej ... się głośno za sprawą filmu ...
Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymani. W tle diamenty za 5,5 mln zł
Mon, 06 Nov 2023 01:09:00 GMT
Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z procederem prania brudnych pieniędzy. Legalizowali środki pochodzące z oszustwa poprzez m.in. nabycie ...
Noblista oskarżony o defraudację. W tle pranie brudnych pieniędzy
Wed, 12 Jun 2024 06:44:00 GMT
Proces przeciwko nobliście i 13 innym osobom rozpocznie się 15 lipca w sądzie w Bangladeszu. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że jest "nękany" przez władzę.
Pranie brudnych pieniędzy na Steamie? Badacze wskazują na podejrzaną aktywność użytkowników
Wed, 24 Jul 2024 04:35:00 GMT
takich, w których przedmiotem wymiany były dokładnie te same „towary” za identyczną kwotę ... niekoniecznie może chodzić o pranie brudnych pieniędzy. W przyszłości autorzy sugerują ...
Biznesmen oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Jest zwrot w sprawie
Thu, 09 Nov 2023 22:29:00 GMT
został oskarżony o "pranie brudnych pieniędzy ... firmę zajmującą się usługami finansowymi, w tym wymianą walut obcych za pośrednictwem internetu. Z ustaleń śledczych wynika, że ...
List gończy za b. prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Mon, 26 Aug 2024 08:41:00 GMT
o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miejsce pobytu Michała Kuczmierowskiego, a także innego podejrzanego w tej sprawie Pawła Sz., jest nieznane. Za zarzucane obu podejrzanym czyny ...
Były prezes RARS poszukiwany listem gończym. Prokuratura stawia zarzuty
Thu, 22 Aug 2024 08:16:00 GMT
Decyzja ta umożliwi wystawienie za nim listu gończego. Michał K. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w c ...
"Rzeźnicy dyscyplinarni" ścigani przez prokuraturę. Jest śledztwo za bezpodstawne represje wobec sędziów
Fri, 23 Aug 2024 09:32:00 GMT
Mogą też odpowiedzieć za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za co może grozić do ośmiu lat więzienia. Co istotne, Schab, Radzik i Lasota mogą też odpowiedzieć za udział w zo ...