Actualités 7-osob-zatrzymanych-za-pranie-brudnych-pieniedzy.html
pranie brudnych pieniędzy
Mon, 23 May 2016 09:28:00 GMT
Biznesmen trafił jednak ostatnio do więzienia za pranie ... oraz praniem brudnych pieniędzy - poinformowała Prokuratura Krajowa. Jak ustalił portal TVP Info, jednym z zatrzymanych jest ...
Pranie Brudnych Pieniedzy – Wszystkie wiadomości
Sun, 06 Jun 2021 10:07:00 GMT
Pracownicy Poczty Polskiej przy transakcjach powyżej 4,5 tys. zł muszą zapisywać dane klienta, który ten przelew realizuje. I nie chodzi tu tylko o... Serwis aukcyjny Sknerus.pl przekonywał ...
Wyłudzenia, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania członków międzynarodowego gangu
Mon, 17 Feb 2020 06:17:00 GMT
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się głównie oszustwami i praniem brudnych pieniędzy - mówi mł. insp. Joanna Kącka z łódzkiej ...
Pranie brudnych pieniędzy przez słupy: oferta łatwej pracy może oznaczać duże kłopoty
Mon, 05 Nov 2012 00:14:00 GMT
7 tys. osób, to w 2011 było to już 12,5 tys. osób. W tych danych zawiera się też liczba osób prawomocnie skazanych za pranie brudnych pieniędzy. W 2007 r. skazano 53 osoby, w roku 2010 ...
Pranie brudnych pieniędzy: Wyzwanie dla systemu finansowego
Wed, 17 May 2023 23:06:00 GMT
Pranie brudnych ... praniu brudnych pieniędzy. Wzrost świadomości społecznej na temat prania brudnych pieniędzy jest również istotny. Kształtuje się opinia publiczna, że jest to poważne przestępstwo, ...
Warszawa: Sprzedawali wynajmowane samochody, siedem osób zatrzymanych
Fri, 23 Aug 2024 00:02:00 GMT
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali łącznie 7 osób zamieszanych w przestępczy proceder ... Podróbki do złudzenia przypominały autentyczne dokumenty. Jeden z zatrzymanych był odpowiedzialny za ...
Kosztowne pranie brudnych pieniędzy
Sun, 28 Feb 2016 03:29:00 GMT
Dlatego ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie odpowiedzialności za pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Chodzi też o wykorzystywanie do bezprawnych celów wirtualnych ...
Pranie brudnych pieniędzy
Thu, 14 Dec 2023 04:03:00 GMT
Znany i utytułowany strongman Tomasz B. z Torunia odpowiada przed sądem za pranie brudnych pieniędzy. W tle sprawy: nielegalny doping, narkotyki i fikcyjne... Niemal każdy słyszał już o tym ...
Pranie brudnych pieniędzy
Thu, 14 Dec 2023 04:03:00 GMT
Do Sądu Okręgowego w Gdańsku wpłynął akt oskarżenia kończący śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która od grudnia 2019 r. do maja... Niemal każdy ...
Pranie brudnych pieniędzy
Mon, 14 Apr 2014 07:46:00 GMT
Zwracam się do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o szybkie przyjęcie propozycji Komisji na rzecz wzmocnienia prawodawstwa UE w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy - napisał ...
Pranie brudnych pieniędzy
Sat, 03 Aug 2019 02:48:00 GMT
Systematyczne pobieranie treści, danych lub informacji z tej strony internetowej (web scraping), jak również eksploracja tekstu i danych (TDM) (w tym pobieranie i eksploracyjna analiza danych ...
Pranie brudnych pieniędzy
Tue, 13 Aug 2019 10:14:00 GMT
Są one podejrzane... Na jednym z portali społecznościowych pojawiła się jakiś czas temu bardzo atrakcyjna oferta pracy: 3 tys.złotych wypłaty za 3 godziny pracy dziennie. Kandydaci ...