Actualités pranie-brudnych-pieniedzy-wyzwanie-dla-systemu-finansowego.html
Images about pranie-brudnych-pieniedzy-wyzwanie-dla-systemu-finansowego.html
Pranie brudnych pieniędzy
Sun, 10 Mar 2024 17:01:00 GMT
Pranie brudnych polega na próbie ukrycia pochodzenia nielegalnie zdobytych środków finansowych poprzez wprowadzenie ich do legalnego obiegu. Jest to działalność, która niszczy zaufanie do systemu ...
Są zarzuty dla Buddy. "Pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie VAT"
Tue, 15 Oct 2024 07:13:00 GMT
popularny twórca treści wideo o pseudonimie Budda, oraz dziewięć innych osób zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podejrzanej o wyłudzanie podatku VAT, pranie brudnych ...
Pranie brudnych pieniędzy na Steamie? Badacze wskazują na podejrzaną aktywność użytkowników
Wed, 24 Jul 2024 04:35:00 GMT
w serii Counter-Strike to przykrywka dla osób piorących brudne pieniądze ... aczkolwiek niekoniecznie może chodzić o pranie brudnych pieniędzy. W przyszłości autorzy sugerują też ...
Dwaj poszukiwani otwocczanie zatrzymani przez policję – pranie brudnych pieniędzy i wykorzystanie małoletniego
Mon, 28 Oct 2024 05:08:00 GMT
Jeden z nich odpowie za przestępstwo prania brudnych pieniędzy, natomiast drugi został zatrzymany za wykorzystanie osoby małoletniej. Obaj zatrzymani pochodzą z Otwocka i trafili już do aresztu.
Dla emeryta recydywisty wycieczka... do więzienia. Wyrok dla Ryszarda W. za pranie brudnych pieniędzy
Tue, 15 Oct 2024 01:37:00 GMT
Śledztwo w ich sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Ona również odkryła "dokonania" w tej sprawie torunianina i oskarżyła go o pranie brudnych pieniędzy. Choć inflacja w Polsce spada, ...
Czym jest pranie pieniędzy?
Thu, 14 Dec 2023 09:19:00 GMT
Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu należą do głównych zagrożeń dla gospodarki i systemu finansowego Unii oraz bezpieczeństwa jej obywateli. 20 lipca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła ...
Ma pomagać polskim firmom łapać kontakty za granicą. Teraz prokuratura oskarża go o pranie kasy
Mon, 16 Sep 2024 04:05:00 GMT
pozostawał w areszcie przez kilka miesięcy. Aktualnie jest oskarżony o karalną niegospodarność, a także pranie brudnych pieniędzy – w pierwszej sprawie, oraz wyłącznie o pranie brudnych pieniędzy – w ...
Pranie brudnych pieniędzy
Sat, 05 Oct 2024 22:02:00 GMT
Pięć osób zatrzymanych w związku z praniem brudnych pieniędzy z handlu narkotykami. Chodzi o 60 mln zł. Podejrzani podszywali się pod Interpol. Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 ...
Pranie brudnych pieniędzy
Fri, 29 Jul 2022 01:01:00 GMT
Pięć osób trafiło dziś do aresztu podejrzanych o fikcyjny obrót złomem i pranie brudnych pieniędzy ... ze sobą także możliwość finansowego wzrostu dla wielu osób.
Pranie brudnych pieniędzy
Fri, 13 Sep 2024 15:51:00 GMT
Rozwój cyberprzestrzeni bardzo ułatwia przestępcom pranie brudnych pieniędzy oraz legalizowanie dochodów - mówi Grzegorz Łysio, dyrektor Izby Administracji... Znany i utytułowany strongman ...