Actualités 7-osob-zatrzymanych-za-pranie-brudnych-pieniedzy.html
Images about 7-osob-zatrzymanych-za-pranie-brudnych-pieniedzy.html
Z prania brudnych pieniędzy zrobili sposób na życie. Policja zatrzymała 6 osób
Thu, 29 Mar 2018 09:23:00 GMT
Z zebranego materiału wynika, że zwerbowane osoby zakładały konta, a następnie za uzgodnione wynagrodzenie przekazywały do nich karty bankomatowe i numery pin, aby mocodawcy mogli pobierać ...
Menedżer Zatoki Sztuki zatrzymany. Miał być członkiem grupy przestępczej
Tue, 23 Feb 2021 04:01:00 GMT
Wśród osób zatrzymanych jest menedżer klubu Zatoka Sztuki - Łukasz M. Menedżer Zatoki Sztuki Łukasz M. został zatrzymany za pranie brudnych pieniędzy. Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta Reklama.
Wielomilionowe zbrodnie VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. CBŚP rozbiło dużą grupę przestępczą
Tue, 05 Jan 2021 04:00:00 GMT
Za zbrodnię vatowską grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. W trakcie prowadzenia sprawy policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w ...
Akt oskarżenia za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 13 mln złotych
Tue, 10 Jan 2023 11:12:00 GMT
Do Sądu Okręgowego w Legnicy trafił akt oskarżenia wobec trzech osób oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw dokonanych na szkodę czterech podmiotów, ich straty ...
Ekspert od przestępczości oskarżony o pranie brudnych pieniędzy
Tue, 02 Jun 2020 04:39:00 GMT
Miał imponującą listę kontaktów w latynoamerykańskich kręgach politycznych oraz amerykańskich agendach zwalczających pranie brudnych pieniędzy. „Bagley, profesor i autor książki o ...