Actualités w-polsce-kwitnie-pranie-brudnych-pieniedzy.html
Włoch podejrzany o pranie w Polsce brudnych pieniędzy. Chodzi o ponad 35 milionów euro
Mon, 27 Jan 2025 03:53:00 GMT
Jak ustalili śledczy, efektem było pranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad ... z nielegalnych źródeł, pieniędzy. W Polsce trafiały one na rachunki podmiotów rzekomo prowadzących ...
Compliance a pranie brudnych pieniędzy
Thu, 06 Jul 2023 05:21:00 GMT
Z badania Wolters Kluwer, Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center zatytułowanego „Raport Compliance w Polsce 2021” wynika ... ostatnio w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy z ...