Actualités rzad-o-praniu-brudnych-pieniedzy.html

Images about rzad-o-praniu-brudnych-pieniedzy.html

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - zmiany 2021

Tue, 12 Jan 2021 08:44:00 GMT

12 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu ...


Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku

Sun, 25 Apr 2021 04:14:00 GMT

Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy to wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub ...


Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - analiza transakcji

Thu, 12 Jul 2018 04:46:00 GMT

Regulacje zawarte w artykule 8a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie wskazują, czego miałaby dotyczyć bieżąca analiza przeprowadzanych transakcji i pod jakim ...


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki nie tylko dla biur rachunkowych

Wed, 17 Oct 2018 07:27:00 GMT

Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę pod tym samym tytułem. Jednostki ...