Actualités Zapobieganie-praniu-brudnych-pieniedzy.html
Images about Zapobieganie-praniu-brudnych-pieniedzy.html
Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
Wed, 16 Oct 2013 04:57:00 GMT
Dwudniowe wydarzenie poświęcone zostało tematyce zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, zagadnieniom Compliance, nowym trendom w dziedzinie technologii oraz aspektom regulacyjnym. Konferencja była ...
Pranie brudnych pieniędzy: Wyzwanie dla systemu finansowego
Wed, 17 May 2023 23:06:00 GMT
Ważne jest również kontynuowanie inwestycji w rozwój technologii, które mogą usprawnić wykrywanie i zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Narzędzia takie jak analiza big data, sztuczna inteligencja, ...
Raport KPMG: Walka z praniem brudnych pieniędzy nie jest już dla banków priorytetem
Sat, 22 Oct 2011 04:01:00 GMT
W badaniu przed czterema laty 71 proc. ankietowanych wskazało zapobieganie praniu brudnych pieniędzy jako priorytet, w tym roku - 62 proc. badanych. Z raportu wynika, że rosną koszty operacyjne ...
Jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy?
Tue, 03 Jan 2012 22:31:00 GMT
ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o ...
Jak uczynić banki bezpieczniejszymi i jak zapobiegać praniu brudnych pieniędzy?
Mon, 23 Sep 2013 23:15:00 GMT
Zjawisko prania brudnych pieniędzy jest obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego Polski, Europy i świata. W dobie kryzysu instytucje finansowe są szczególnie narażone na ...
Pranie brudnych pieniędzy przez słupy: oferta łatwej pracy może oznaczać duże kłopoty
Mon, 05 Nov 2012 00:14:00 GMT
Tymczasem część z tych osób nie zdaje sobie sprawy, że uczestniczy w procesie prania brudnych pieniędzy ... jednak uwagę przede wszystkim na zapobieganie tego typu zjawiskom.
Sejm: posłowie uchwalili ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Wed, 16 Oct 2019 10:57:00 GMT
Posłowie uchwalili nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ... uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu" - czytamy.
Biuro rachunkowe ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy?
Thu, 01 Dec 2011 00:55:00 GMT
Biura rachunkowe, które należą do kręgu podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy mają obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Do narzędzi kontroli ...
Raport KPMG: Walka z praniem brudnych pieniędzy mniej ważna dla banków
Sat, 22 Oct 2011 17:00:00 GMT
W badaniu przed czterema laty 71 proc. ankietowanych wskazało zapobieganie praniu brudnych pieniędzy jako priorytet, w tym roku - 62 proc. badanych. Z raportu wynika, że rosną koszty operacyjn ...
Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku
Sun, 25 Apr 2021 02:17:00 GMT
Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy to wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub ...
Kalisz: 47-latek prawomocnie skazany na bezwzględne więzienie za pranie brudnych pieniędzy
Tue, 24 Oct 2023 10:15:00 GMT
Kobieta i drugi mężczyzna zostali oskarżeni o udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy, czyli utrudnianiu ustalenia pochodzenia pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokurator dokonał zabezpieczenia ...
Trudności w zidentyfikowaniu beneficjenta rzeczywistego, którego trzeba zgłosić [ANALIZA]
Thu, 24 Oct 2019 11:00:00 GMT
To kolejny krok w kierunku uszczelniania obowiązującego systemu prawnego i zwiększania efektywności środków podejmowanych w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ...